Od gwiazdy do złoczyńcy w 48 godzin: szokująca historia Sama Bankmana-Frieda i jego wymiany FTX

W ostatnich dniach rynkiem kryptowalut wstrząsnęła sprawa Sam Bankman-Fried oraz bankructwo FTX. Dziś przyglądamy się temu, jak ''genialny wizjoner'', który miał dokonać wielkich rzeczy, stał się złoczyńcą, który spowodował washout na całym rynku kryptowalut.

Aktywa? 26 miliardów dolarów! Charakter? Niewinny weganin i filantrop! Przyszłość? Warren Buffett świata kryptowalut! Wystarczyło kilka dni, by magiczna aura wokół Sama Bankmana-Frieda całkowicie się rozwiała... Przyjrzyjmy się wspólnie temu, co faktycznie się wydarzyło.

SBF narodził się w marcu 1992 roku w Stanford w Kalifornii. Jego rodzice byli profesorami prawa na uniwersytecie i od najmłodszych lat interesował się utylitaryzmem, filozofią, która głosi, że najlepsze działanie to takie, które przynosi największe szczęście. Studiował fizykę i matematykę na MIT, gdzie również ukończył studia w 2014 roku. Jego pierwsza praca miała miejsce w 2013 roku w Jane Street Capital, firmie zajmującej się funduszami typu exchange-traded (ETF), gdzie pozostał do 2017 roku. Wtedy odkrył świat kryptowalut...

"Pewnego dnia będę bardzo bogaty, więc będę mógł ofiarować i pomóc" - to zdanie SBF powtarzał przez całą swoją młodość. Odkrycie świata kryptowalut wydawało się świetną przestrzenią, w której mógłby zrealizować swoje tak bardzo pożądane bogactwo. Co więcej, zauważył jeden szczegół, który inni przeoczyli...

SBF zauważył, że cena Bitcoina $BTCUSD+1.3% na japońskich giełdach była wyższa niż w innych miejscach na świecie. Nazywa się to "arbitraż" i SBF postanowił to w pełni wykorzystać i skapitalizować różnicę w cenie. Jesienią 2017 roku założył firmę Alameda Research i zaczął handlować BTC za nawet 25 milionów dolarów dziennie. Kiedy zarobił wystarczająco dużo pieniędzy, postanowił przenieść sprawy na wyższy poziom. W ten sposób wiosną 2019 roku SBF założył giełdę kryptowalut FTX, która dzięki meteorycznemu wzrostowi stała się jednym z trzech najlepszych graczy w segmencie. SBF staje się ulubieńcem mediów, które zaczynają "papugować" hasła z pierwszego postu...

SBF był na łezce i podczas gdy on obracał jednym wywiadem za drugim, pod powierzchnią, a raczej w jego siedzibie na Bahamach, woda powoli zaczynała bulgotać, gotując problem, który może sparaliżować cały rynek kryptowalutowy na bardzo długi czas. Bahamy są ciekawe same w sobie. SBF mieszkał tam z dziewięcioma innymi osobami w luksusowym penthousie, a obecnie zaczyna wychodzić na jaw, że osoby te miały ze sobą jakąś formę romansu (szczegóły najlepiej pozostawić niezbadane). I sam SBF też "znalazł" tam swoją wybrankę.

• Aby lepiej osłonić cię przed połączeniem z jego dziewczyną, przyjrzyjmy się najpierw, czym właściwie jest Alameda Research. Kryptowalutowe imperium miliardera Sama Bankmana-Frieda (założyciela i CEO FTX) jest oficjalnie podzielone na dwie główne części: FTX (jego giełda) i Alameda Research (jego firma handlowa), oba giganty w swoich branżach. Ale podczas gdy są to dwa oddzielne biznesy, podział rozbija się w kluczowym miejscu: na bilansie Alamedy, zgodnie z prywatnym dokumentem finansowym przejrzanym przez CoinDesk.
• Ich bilans jest pełen FTX - a konkretnie emitowanego przez giełdę tokena FTT, który daje posiadaczom zniżkę na opłaty handlowe na ich rynku. Chociaż nie ma w tym nic niezwykłego ani złego, pokazuje to, że gigant handlowy Bankman-Fried Alameda opiera się na fundamencie, który w dużej mierze składa się z monety wymyślonej przez siostrzaną firmę, a nie niezależnego aktywa, takiego jak waluta fiat lub inna kryptowaluta. Sytuacja ta sugeruje, że więzi między FTX a Alamedą są niezwykle bliskie.
• Alameda to druga połowa FTX. Imperium Kryptowalut. FTX jest giełdą kryptowalut, a Alameda jest handlowym ''ramieniem''. Alameda jest centralnym elementem całego modelu, ponieważ odpowiada za generowanie znacznych przychodów poprzez handel i animację rynku. W ten sposób wracamy do raportu - Ujawniono, że aktywa Alamedy na dzień 30 czerwca wynosiły 14,6 mld dolarów. Pojawił się jednak 1 problem. Audyt wykazał, że w FTT znajdowało się 5,8 mld USD aktywów (3,66 mld USD odblokowane + 2,16 mld USD zabezpieczenie). FTX jest więc nierozerwalnie związany z Alamedą. Jeśli FTX upadnie FTT traci sens, a Alameda trzyma wyparowany token.

Wracając do tematu z kolegą SBF. Dyrektorem generalnym Alameda Research była dwudziestoośmioletnia Caroline Ellison, wielka fanka Harry'ego Pottera i zapalona matematyczka. Do tej pory jej jedynym doświadczeniem zawodowym była praca na stanowisku młodszego tradera w Jane Street. Tak, to ta sama firma, w której SBF zaczynał. Tam też ją wypatrzył.

Uważasz za dziwne, że firma, która grała miliardami dolarów pożyczonymi od FTX (w sumie ok. 10 mld dolarów) była prowadzona przez tak niedoświadczoną osobę? Może "uspokoić" Cię fakt, że dyrektorem operacyjnym FTX była dwudziestoośmioletnia Constance Wang, która wcześniej należała do działu ryzyka w Credit Suisse.

SBF i jego "zespół dziecięcy" stworzyli na Bahamach wehikuł, który w swej złożoności z łatwością przewyższa nawet znanego kolosa Lehman Brothers. SBF od dawna bawi się w zbawcę świata kryptowalut, inwestując mocno w kolejne firmy.

Ale to, co na powierzchni wyglądało jak niesamowity sukces biznesowy i narodziny nowego Warrena Buffetta, pod powierzchnią było tylko nadmuchiwaniem bańki. SBF chciało nawet dołączyć do Elona Muska w kupnie Twittera, ale ten z niedowierzaniem odmówił.

Giełda FTX, podobnie jak inne projekty kryptowalutowe, była bardzo widoczna w sporcie. Była głównym partnerem Major League Baseball czy zespołu Mercedes AMG F1. Inwestorem w FTX był legendarny Tom Brady, który wraz z żoną Gisele Bundchen zainwestował 650 mln dolarów. Mówiąc o inwestorach, wśród nich znalazł się również legendarny fundusz VC Sequoia. Według historii opowiedzianej przez uczestników jednego z pierwszych meetupów online, SBF przez cały czas grało w League of Legends, a mimo to zarząd firmy był tym podekscytowany. Był, jak mówiono, wizjonerem, który zmieni świat.

A teraz przeskakujemy w czasie do przedostatniego tygodnia. CoinDesk dotarł bowiem do informacji, że duża część bilansu Alameda Research, firmy, której FTX pożyczył od swoich klientów 10 miliardów dolarów, znajduje się w tokenie FTT, własnym tokenie FTX. Ponieważ firma wykorzystywała FTT jako zabezpieczenie pożyczek, każdy spadek ceny tego tokena mógł uruchomić kaskadę prowadzącą do upadku całej grupy. Ponadto cena tokena FTT opierała się wyłącznie na obietnicy FTX, że zawsze odkupi token po cenie 22 dolarów. Doskonały domek z kart.

Pod kocioł trafił następnie Changpeng Zhao, szef giełdy Binance. Zatweetował, że na podstawie znalezionych informacji Binance sprzeda swoje tokeny FTT, warte wówczas około 500 milionów dolarów. Kula śnieżna zaczęła się toczyć w dół...

Inwestorzy zaczęli panikować i przeszli do masowego wycofywania środków z kont FTX - ponad 6 miliardów w ciągu zaledwie trzech dni. Normalnie do tego czasu były to dziesiątki milionów dziennie. Okazało się, że FTX miał długi na ponad 8 mld, a aktywa ledwie 900 mln.

FTT zawalił się. FTX desperacko potrzebował pieniędzy. Wtedy na scenie ponownie pojawił się szef Binance, mówiąc, że spróbuje uratować FTX i kupić firmę. Ale czy to nie była tylko część gry w szachy? Po kilku godzinach CZ napisał, że nie może pomóc w tej sprawie.

Następnie w piątek przyszło oczekiwane - firma ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że cała grupa rozpoczęła dobrowolne postępowanie upadłościowe. SBF zrezygnował ze stanowiska. John J. Ray III objął stanowisko prezesa zarządu. Zabawna część? Ten członek zarządu kierował w czasie bankructwa znanym Enronem.

Co dalej? Inwestorzy już zaczynają powoli odpisywać zainwestowane środki. Od jednego do dwóch miliardów podobno całkowicie wyparowało. Gorszy może być jednak wpływ na cały rynek kryptowalut i możliwość wywołania efektu domina. Już teraz mówi się o tym, że inne giełdy są na krawędzi.

SBF jest obecnie badany przez władze wraz z innymi członkami zespołu i trwają nieustanne dyskusje na temat tego, kiedy i gdzie będzie próbował uciec, aby uniknąć groźby odsiadki. Pojawiają się spekulacje, że SBF planuje ucieczkę do Dubaju, co ludzie podchwytują i regularnie śledzą i udostępniają podejrzane loty, które kojarzą im się właśnie z ucieczką.

Nie myślcie, że to koniec historii. Powoli wypływają informacje, które jeszcze bardziej podkopią imperium, jakie zbudował SBF.

George Soros był największym darczyńcą Demokratów w ostatnich wyborach z ponad 120 mln funtów. Sam Bankman-Fried, który obecnie jest na wolności, był numerem dwa. Ale dlaczego je popierał?

Wielu widzi to wyraźnie - amerykański reżim to demoniczny, umierający potwór, który jest całkowicie kontrolowany przez globalistyczne interesy.

Regulacje dotyczące kryptowalut na horyzoncie?

Kiedy w zeszłym tygodniu platforma FTX nagle upadła, natychmiastowo wymazując fortunę 30-letniego założyciela Sama Bankmana-Frieda, opinia publiczna szybko zauważyła kilka sznurków między firmą a Partią Demokratyczną, które dziwnym trafem biegną przez Ukrainę.

Sam Bankman-Fried został głównym darczyńcą kampanii prezydenta Joe Bidena w cyklu wyborczym w 2020 roku. Samozwańczy "skuteczny altruista" przekazał Demokratom prawie 39 milionów dolarów w połowie kadencji, co miało miejsce na kilka dni przed upadkiem jego firmy. Przygotowywał się do wydania nawet 1 mld dolarów, aby utrzymać Demokratów w Białym Domu podczas cyklu wyborczego w 2024 roku.

Na początku tego roku Bankman-Fried uruchomił inicjatywę z ukraińskim Ministerstwem Transformacji Cyfrowej, aby zebrać fundusze dla pogrążonego w kryzysie narodu, który otrzymał miliardy w funduszach humanitarnych i wojskowych od administracji Bidena, co czyni go "pierwszym przypadkiem giełdy kryptowalutowej zapewniającej kanał dla darowizn kryptowalutowych dla publicznej instytucji finansowej", zgodnie z informacją od ukraińskiej firmy kryptowalutowej. FTX zamienił darowizny na walutę fiat i przekazał środki do Narodowego Banku Ukrainy.

"Na początku konfliktu na Ukrainie FTX czuł potrzebę udzielenia pomocy w jakikolwiek sposób" - powiedział w oświadczeniu Bankman-Fried. "Współpracując z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej w celu utworzenia ścieżek płatności i ułatwienia konwersji darowizn kryptowalutowych na walutę fiat, daliśmy Narodowemu Bankowi Ukrainy możliwość zapewnienia pomocy i zasobów ludziom, którzy najbardziej jej potrzebują".

Godziny po ogłoszeniu przez firmę bankructwa, radca generalny FTX Ryne Miller powiedział, że kierownictwo "bada nieprawidłowości z ruchami portfela". Firma podobno podjęła "kroki zapobiegawcze, aby przenieść wszystkie cyfrowe aktywa do zimnego magazynu", ponieważ firma zarządzająca ryzykiem Elliptic ujawniła, że aż 477 milionów dolarów zniknęło z FTX w podejrzanym włamaniu.

Krach FTX zwrócił uwagę federalnych ustawodawców i regulatorów. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała w zeszłym tygodniu, że administracja Bidena uważa, że kryptowaluty grożą "szkodą zwykłym Amerykanom", jeśli zostaną pozostawione bez "właściwego nadzoru".

• Co sądzicie o całym bałaganie wokół SBF i FTX? 🤔