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Vom Star zum Schurken in 48 Stunden: die schockierende Geschichte von Sam Bankman-Fried und seinem FTX-Austausch

Kurt Muller
18. 11. 2022
10 min read

In den letzten Tagen wurde der Kryptowährungsmarkt durch den Fall Sam Bankman-Fried und den Konkurs von FTX erschüttert. Heute schauen wir uns an, wie ein "brillanter Visionär", der Großes vollbringen sollte, zu einem Schurken wurde, der den gesamten Kryptomarkt in den Ruin trieb.

Sam Bankman-Fried

Vermögen? 26 Milliarden Dollar! Charakter? Unschuldiger Veganer und Philanthrop! Zukunft? Der Warren Buffett der Welt der Kryptowährungen! Es dauerte nur ein paar Tage, bis sich die magische Aura um Sam Bankman-Fried vollständig aufgelöst hatte... Schauen wir uns gemeinsam an, was tatsächlich passiert ist.

SBF wurde im März 1992 in Stanford, Kalifornien, gegründet. Seine Eltern waren Juraprofessoren an der Universität, und von klein auf interessierte er sich für den Utilitarismus, eine Philosophie, die besagt, dass die beste Handlung diejenige ist, die das größte Glück bringt. Er studierte Physik und Mathematik am MIT, wo er 2014 auch seinen Abschluss machte. Seine erste Anstellung hatte er 2013 bei Jane Street Capital, einem Unternehmen für börsengehandelte Fonds (ETF), wo er bis 2017 blieb. Dann entdeckte er die Welt der Kryptowährungen...

"Eines Tages werde ich sehr reich sein, damit ich spenden und helfen kann", war ein Satz, den SBF in seiner Jugend immer wieder sagte. Die Entdeckung der Welt der Kryptowährungen schien ein großartiger Ort zu sein, an dem er seinen lang ersehnten Reichtum realisieren konnte. Außerdem fiel ihm ein Detail auf, das andere übersehen hatten...

SBF bemerkte, dass der Preis von Bitcoin $BTCUSD-0.3% an japanischen Börsen höher war als anderswo auf der Welt. Das nennt man "Arbitrage", und SBF hat beschlossen, daraus vollen Nutzen zu ziehen und aus dem Preisunterschied Kapital zu schlagen. Im Herbst 2017 gründete er Alameda Research und begann mit dem Handel von BTC für bis zu 25 Millionen Dollar pro Tag. Als er genug Geld verdient hatte, beschloss er, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben. So gründete SBF im Frühjahr 2019 die Kryptobörse FTX, die sich dank ihres rasanten Wachstums zu einem der drei größten Akteure in diesem Segment entwickelt hat. SBF wird zu einem Liebling der Medien, die anfangen, die Schlagworte aus dem ersten Beitrag nachzuplappern.

SBF hatte einen Lauf und während er ein Interview nach dem anderen gab, begann das Wasser unter der Oberfläche, oder besser gesagt in seinem Hauptquartier auf den Bahamas, langsam zu brodeln und ein Problem zu kochen, das den gesamten Kryptowährungsmarkt für eine sehr lange Zeit lahmlegen könnte. Die Bahamas sind auf ihre Weise interessant. SBF lebte dort mit neun anderen Personen in einem luxuriösen Penthouse, und es zeichnet sich nun ab, dass diese Personen eine Art Liebesbeziehung miteinander hatten (Einzelheiten bleiben am besten unerforscht). Und auch SBF selbst hat dort seine Auserwählte "gefunden".

  • Um Sie besser von der Verbindung zu seiner Freundin abzuschirmen, lassen Sie uns zunächst einen Blick darauf werfen, was Alameda Research eigentlich ist. Das Kryptowährungsimperium des Milliardärs Sam Bankman-Fried (Gründer und CEO von FTX) ist offiziell in zwei Hauptteile unterteilt: FTX (seine Börse) und Alameda Research (sein Handelsunternehmen), beide Giganten in ihren jeweiligen Branchen. Doch obwohl es sich um zwei getrennte Unternehmen handelt, wird die Aufteilung an einer wichtigen Stelle unterbrochen: in der Bilanz von Alameda, wie aus einem privaten Finanzdokument hervorgeht, das von CoinDesk eingesehen wurde.
  • Ihre Bilanz ist voll mit FTX - insbesondere dem von der Börse ausgegebenen FTT-Token, der den Inhabern einen Rabatt auf die Handelsgebühren in ihrem Markt gewährt. Das ist zwar nichts Ungewöhnliches oder Falsches, aber es zeigt, dass der Handelsriese Bankman-Fried Alameda auf einem Fundament ruht, das größtenteils aus einer von einem Schwesterunternehmen erfundenen Münze besteht, und nicht aus einem unabhängigen Vermögenswert wie einer Fiat-Währung oder einer anderen Kryptowährung. Diese Situation deutet darauf hin, dass die Verbindungen zwischen FTX und Alameda ungewöhnlich eng sind.
  • Alameda ist die andere Hälfte von FTX. Krypto-Imperium. FTX ist die Krypto-Börse und Alameda ist der "Arm" des Handels. Alameda ist für das gesamte Modell von zentraler Bedeutung, da es für die Erzielung erheblicher Einnahmen durch Handel und Market Making verantwortlich ist. Dies bringt uns zurück zu dem Bericht - Es wurde aufgedeckt, dass das Vermögen von Alameda zum 30. Juni 14,6 Milliarden Dollar betrug. Allerdings gab es ein Problem. Die Prüfung ergab, dass FTX über Vermögenswerte in Höhe von 5,8 Mrd. USD verfügte (3,66 Mrd. USD ungesperrt + 2,16 Mrd. USD als Sicherheit). FTX ist somit untrennbar mit Alameda verbunden. Wenn FTX fällt, verliert FTT seinen Zweck und Alameda hält das verdampfte Token.

Zurück zum Thema mit dem Freund von SBF. Die Geschäftsführerin von Alameda Research war die achtundzwanzigjährige Caroline Ellison, ein großer Harry-Potter-Fan und begeisterte Mathematikerin. Ihre einzige Berufserfahrung bis zu diesem Zeitpunkt war die eines Junior Traders bei Jane Street. Ja, das ist dieselbe Firma, bei der SBF seine Anfänge hatte. Er hatte sie dort auch nachgeschlagen.

Caroline Ellison

Sie finden es seltsam, dass ein Unternehmen, das mit von FTX geliehenen Milliarden von Dollar (insgesamt etwa 10 Milliarden Dollar) spielte, von einer so unerfahrenen Person geleitet wurde? Es mag Sie "beruhigen", dass der COO von FTX die achtundzwanzigjährige Constance Wang war, die zuvor in der Risikoabteilung der Credit Suisse tätig war.

SBF und sein "Kinderteam" haben auf den Bahamas ein Vehikel geschaffen, das in seiner Komplexität selbst den bekannten Koloss Lehman Brothers bei weitem übertrifft. SBF spielt seit langem den Retter der Kryptowelt und investiert massiv in immer mehr Unternehmen.

Doch was an der Oberfläche wie ein unglaublicher Geschäftserfolg und die Geburt eines neuen Warren Buffett aussah, war unter der Oberfläche nur das Aufblasen einer Blase. SBF wollte sich sogar mit Elon Musk zusammenschließen, um Twitter zu kaufen, aber er war ungläubig und lehnte ab.

Die FTX-Börse ist, wie andere Krypto-Projekte auch, viel im Sport zu sehen gewesen. Sie war ein wichtiger Partner der Major League Baseball oder des Mercedes AMG F1 Teams. Ein Investor in FTX war der legendäre Tom Brady, der zusammen mit seiner Frau Gisele Bündchen 650 Millionen Dollar investierte. Apropos Investoren: Auch der legendäre VC-Fonds Sequoia war unter ihnen. Laut einer Geschichte, die von Teilnehmern eines der ersten Online-Treffen erzählt wurde, spielte SBF die ganze Zeit League of Legends, doch die Unternehmensleitung war davon begeistert. Er war, so hieß es, ein Visionär, der die Welt verändern würde.

Und nun machen wir einen Zeitsprung in die vorletzte Woche. Denn CoinDesk hat die Nachricht veröffentlicht, dass ein großer Teil der Bilanz von Alameda Research, dem Unternehmen, dem FTX 10 Milliarden Dollar von seinen Kunden geliehen hat, in FTT-Token, dem FTX-eigenen Token, steckt. Da das Unternehmen FTT als Sicherheit für die Kredite verwendete, könnte jeder Preisrückgang dieses Tokens eine Kaskade auslösen, die zum Zusammenbruch der gesamten Gruppe führt. Darüber hinaus basierte der Preis des FTT-Tokens ausschließlich auf dem Versprechen von FTX, den Token immer zu einem Preis von 22 US-Dollar einzulösen. Ein perfektes Kartenhaus.

Changpeng Zhao, Leiter der Binance-Börse, fügte anschließend seinen Namen dem Kessel hinzu. Er twitterte, dass Binance auf der Grundlage der gefundenen Informationen seine FTT-Token verkaufen würde, die zu diesem Zeitpunkt rund 500 Millionen Dollar wert waren. Der Schneeball hat begonnen, bergab zu rollen...

Changpeng Zhao und SBF

DieAnleger gerieten in Panik und zogen massiv Geld von ihren FTX-Konten ab - über 6 Milliarden in nur drei Tagen. Normalerweise waren es bis dahin zig Millionen pro Tag. Es stellte sich heraus, dass FTX Schulden in Höhe von über 8 Milliarden und Aktiva von knapp 900 Millionen hatte.

FTT ist zusammengebrochen. FTX brauchte dringend Geld. Zu diesem Zeitpunkt erschien der Chef von Binance wieder auf der Bildfläche und sagte, er würde versuchen, FTX zu retten und das Unternehmen zu kaufen. Aber war das nicht nur Teil des Schachspiels? Nach ein paar Stunden schrieb CZ, dass er in diesem Fall nicht helfen könne.

Am Freitag kam dann das Erwartete: Das Unternehmen gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass der gesamte Konzern ein freiwilliges Insolvenzverfahren eingeleitet hat. SBF trat von seinem Amt zurück. John J. Ray III übernahm das Amt des CEO. Das Lustige daran? Dieser leitete zum Zeitpunkt des Konkurses das bekannte Unternehmen Enron.

Was kommt als Nächstes? Die Anleger beginnen bereits, ihre Investitionen langsam abzuschreiben. Eine bis zwei Milliarden sollen vollständig verdunstet sein. Schlimmer sind jedoch die Auswirkungen auf den gesamten Kryptowährungsmarkt und die Möglichkeit, dass ein Dominoeffekt ausgelöst wird. Es wird bereits von anderen Börsen gesprochen, die kurz vor dem Aus stehen.

Gegen SBF wird nun gemeinsam mit anderen Teammitgliedern von den Behörden ermittelt, und es wird ständig darüber diskutiert, wann und wohin er versuchen wird zu fliehen, um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen. Es wird spekuliert, dass SBF nach Dubai fliehen will, und die Menschen verfolgen regelmäßig verdächtige Flüge, die sie mit einer Flucht in Verbindung bringen.

Glauben Sie nicht, dass dies das Ende der Geschichte ist. Langsam tauchen Informationen auf, die das Imperium, das die SBF aufgebaut hat, weiter untergraben werden.

George Soros und Sam Bankman-Fried

George Soros war bei der letzten Wahl mit über 120 Millionen Pfund der größte Spender für die Demokraten. Sam Bankman-Fried, der jetzt auf der Flucht ist, war die Nummer zwei. Aber warum hat er sie unterstützt?

Viele sehen es klar - das amerikanische Regime ist ein dämonisches, sterbendes Monster, das vollständig von globalistischen Interessen kontrolliert wird.

Steht eine Regulierung der Kryptowährungen bevor?

Als die FTX-Plattform letzte Woche plötzlich zusammenbrach und das Vermögen des 30-jährigen Gründers Sam Bankman-Fried sofort vernichtete, bemerkte die Öffentlichkeit bald mehrere Verbindungen zwischen dem Unternehmen und der Demokratischen Partei, die merkwürdigerweise über die Ukraine laufen.

Bankman-Fried wurde selbst zu einem wichtigen Spender für die Kampagne von Präsident Joe Biden im Wahlzyklus 2020. Der selbsternannte "effektive Altruist" spendete während der Zwischenwahlen, die wenige Tage vor dem Zusammenbruch seines Unternehmens stattfanden, fast 39 Millionen Dollar an die Demokraten. Er bereitete sich darauf vor, bis zu 1 Milliarde Dollar auszugeben, um die Demokraten während des Wahlzyklus 2024 im Weißen Haus zu halten.

Anfang dieses Jahres startete Bankman-Fried eine Initiative mit dem ukrainischen Ministerium für digitale Transformation, um Gelder für die umkämpfte Nation zu sammeln, die Milliarden an humanitären und militärischen Geldern von der Biden-Administration erhalten hat, was es "zum ersten Fall einer Kryptowährungsbörse macht, die einen Kanal für Krypto-Spenden an eine öffentliche Finanzinstitution bereitstellt", so ein ukrainisches Krypto-Unternehmen. FTX konvertierte die Spenden in Fiat-Währung und übergab die Gelder an die ukrainische Nationalbank.

"Zu Beginn des Konflikts in der Ukraine hatte FTX das Bedürfnis, auf jede erdenkliche Weise Hilfe zu leisten", so Bankman-Fried in einer Erklärung. "Indem wir mit dem Ministerium für digitale Transformation zusammengearbeitet haben, um Zahlungswege einzurichten und die Umwandlung von Krypto-Spenden in Fiat-Währung zu erleichtern, haben wir der Nationalbank der Ukraine die Möglichkeit gegeben, den Menschen, die es am meisten brauchen, Hilfe und Ressourcen zukommen zu lassen."

Stunden, nachdem das Unternehmen Konkurs angemeldet hatte, sagte FTX-General Counsel Ryne Miller, dass die Geschäftsleitung "Anomalien bei den Bewegungen der Brieftasche" untersuche. Das Unternehmen hat Berichten zufolge "Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um alle digitalen Vermögenswerte in einen kalten Lagerraum zu verlagern", nachdem die Risikomanagementfirma Elliptic bekannt gegeben hatte, dass bei FTX durch den mutmaßlichen Hack bis zu 477 Millionen Dollar fehlten.

Die FTX-Pleite hat die Aufmerksamkeit von Bundesgesetzgebern und Regulierungsbehörden auf sich gezogen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte letzte Woche, dass die Biden-Administration der Meinung sei, dass Kryptowährungen das Risiko bergen, "normalen Amerikanern zu schaden", wenn sie nicht "angemessen beaufsichtigt" würden.

  • Was halten Sie von dem ganzen Durcheinander um SBF und FTX? 🤔

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